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厦门海关侦破特大走私手表案:查扣高档名表141块 案值2亿元

时间:2022-09-03 17:58:20 | 浏览:2993

来源:央视新闻查扣走私高档名表141块案值2亿元海关总署日前对外通报,厦门海关缉私局上个月(1月18日)对四个走私高档手表的犯罪团伙开展集中收网行动,行动共抓获犯罪嫌疑人19人,查扣涉案现金850多万元,以及大量涉嫌走私的高档名表,经初步查

来源:央视新闻

查扣走私高档名表141块

案值2亿元

海关总署日前对外通报,厦门海关缉私局上个月(1月18日)对四个走私高档手表的犯罪团伙开展集中收网行动,行动共抓获犯罪嫌疑人19人,查扣涉案现金850多万元,以及大量涉嫌走私的高档名表,经初步查证,案值达2亿元。

集中行动中落网的郭某是其中一个走私手表团伙头目,行动当天,他与女友在厦门市思明区自己开的酒吧里一直待到凌晨。2点40分左右,郭某与女友离开酒吧开车回家,此时,两名海关缉私民警就在距郭某约20米远的地方,蹲守了近7个小时。

从酒吧到郭某家有十几分钟的车程,守候在他家门口的抓捕组民警获悉消息后,立即在小区值班室部署警力,密切紧盯郭某的动向。

厦门海关缉私局民警:你注意看T3电梯上来的人,是一个女的还是说一男一女,看到之后马上给我打电话。

不一会,郭某与女友乘电梯到了家门口,海关缉私民警迅速将两人控制。在郭某家中的保险柜里,民警搜出涉案现金100多万元,以及爱彼、卡地亚等涉嫌走私入境的名表4块。

犯罪嫌疑人 郭某:这个是(爱彼)1520的,这个是限量30枚。

民警:多少钱?

犯罪嫌疑人 郭某:朋友手上220万(元)吧。

民警:这个这么贵?

犯罪嫌疑人 郭某:原钻。这个现在可以卖270万(到)280万(元),如果卖客(户)的话。

厦门海关缉私局民警 张伟:另外3块手表的价格平均在30万(元)到50万(元)之间。随后我们就到了郭某的表店里进行了搜查,在他的保险柜里,现场就查扣了现金500万(元),还有高档名表23块。

在郭某车后备厢这个纸箱里,民警搜出现金80万元。抓捕三组的目标嫌疑人是郭某的合伙人连某,海关缉私民警在连某家中将他和女友抓获。民警从连某保险柜中搜出现金134万、涉嫌走私入境名表4块以及相关书证。这些单证上清楚地显示了走私入境手表的进价、售价和获利情况。

厦门海关缉私局民警 张伟:这是手表,百达翡丽45万(元),然后宇宙计型迪通拿系列。这边还有,显示是走私中水客会带百达翡丽的盒子150(元),就是手表跟盒子是分开的。

厦门海关缉私局民警 张伟:我们在现场总共查获了141块手表,这些大部分都是比较高端的名表,像这一块理查德自行车系列,现在在国内国际的价格都超过了人民币500万(元),像这边这一块俗称劳力士绿鬼,现在的公价是人民币8万(元)左右,但是已经被炒到了12万、13万(元)左右。像其他的还有一些迪通拿属于国内的爆款,一表难求。

无报关记录

特大手表走私团伙浮出水面

厦门海关缉私局侦办这起手表走私案前后历时一年多的时间。2020年11月,海关缉私民警工作中发现,在厦门,近年来新开了许多销售高档进口手表的店铺,并且还有人经常在网上兜售这些高档名表,这些手表售价高得出奇,但仍然很有市场。那么,这些名表是从哪儿来,又是卖给谁的呢?

厦门海关缉私局海沧分局副局长 张昌镛:2020年的时候,我们侦查员在抖音上发现有人在推销高档手表,而且最贵的一块号称说3600万(元),比得上厦门的好几栋房子,所以当时侦查员就很好奇,说这些手表都是哪里来的。

从国外进口的商品都少不了向海关报关的环节,然而,海关缉私部门发现,进口的高档名表并没有在海关的报关系统中出现,显然,这些手表来路不明。

厦门海关缉私局海沧分局副局长 张昌镛:这些手表可能是走私进口的,我们就组织了一帮人马来专门对这个线索进行研判,通过研判我们锁定了两个犯罪嫌疑人,一个郭某一个连某,后面我们就组织警力围绕着郭某、连某的工作生活,还有社交情况展开了全面摸查。

侦查中办案人员了解到,连某平时在做二手表生意,而郭某是在酒吧做营销工作,连某看重郭某的朋友圈都是有钱人,因此就找到郭某商议走私进口高档手表牟利,两人一拍即合。

厦门海关缉私局民警 张伟:他们是一开始成立了一家公司,这个连某负责是在境外找货,然后其他有个小股东主要是负责来联系一些水客,或者说境外的一些朋友把表给带回来,像郭某他主要负责国内的销售以及宣传,或者说组建客户群体,分工很明确。

将价钱不菲的进口名表走私入境,连某等人费尽心机。如果是价格相对便宜,如每块十几万或者几十万元的手表,他们会委托香港、澳门的职业水客团伙携带入境。

厦门海关缉私局海沧分局副局长 张昌镛:入境的时候戴在手上,或者藏在内裤里面带进来了,还有一种贵的手表,几百万上千万了,他就要找刚从国外回来信得过的朋友顺路带回来。一百万元以上的手表,利润差不多有百分之十到二十,如果是一百万元以下的差不多就百分之十左右。消费的群体越高端,表就越稀缺,所以它利润就越高。

郭某与连某走私手表获利为二五分成,时间一长郭某发现,销售的手表有八成都是他的关系人购买,因此,他觉得分赃不公,就向连某提出分手。而连某通过一段时间的经营,也积累了一些买家资源,从此,两人分手各自结伙单干。

现金或虚拟币交易规避风险

海关择机收网

厦门海关缉私局在这起案件中查扣了850多万元涉案赃款,缉私民警发现,嫌疑人在走私手表的交易中,往往会规避风险,利用现金或虚拟货币支付。

郭某、连某团伙走私的高档名表价格便宜的每块也要几万、十几万元,贵的则数百万甚至上千万元,稍有闪失就会损失巨大,因此,他们往往用现金交易以规避风险。

厦门海关缉私局民警 张伟:他们为了避免留下交易记录,采用现金方式或者说把现金转化为泰达币等虚拟货币的方式来支付,所以我们也很难去查到他每一块表所交易的时间、交易的金额,这样的话也对我们查缉难度也是增加了不少。

不但如此,手表由水客从香港或澳门带入境后,也是用他人的身份和虚假地址邮寄到厦门。在厦门,郭某等走私团伙通常以注册开设貌似正规的表店作掩护,掩盖走私手表的交易。

厦门海关缉私局海沧分局副局长 张昌镛:你平时如果只是进到他一楼的店面,是发现不了他卖这么高档的手表。二楼还专门搞了一个会所,全部高档的葡萄酒,一瓶随便都好几万(元)。然后这些高端客户来谈生意,都是在二楼来谈,边品酒边看手表,看中了再买。

走私团伙通过微信朋友圈将买表的客户聚拢在一起,这些客户大都是年轻的有钱人,国外一有新款高档名表或者限量表上市,走私团伙就会在第一时间推送给这些客户。

厦门海关缉私局民警 张伟:这些特定的群体看到这些表之后,有时候会向他们(嫌疑人)询价,有时候这个表还没在国内的时候,他们就可以先接收订金,然后再从国外把这个表给订过来,并且全程对这个表的实时动向,就是会给买家及时沟通,我们就俗称为一对一的VIP服务。

今年1月,厦门海关缉私局获得线索,郭某团伙从国外为他的客户采购到价格不菲的理查德米勒手表,欲走私入境。

厦门海关缉私局民警 张伟:总价在1000万(元),这个手表我们已经掌握到了具体的入境时间,然后等这个手表入境的时候,我们就展开了行动,刚好这3个表全部在表店里面予以查扣。

目前,该案仍在进一步侦办中。

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